О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Гидропривод"
: ОАО "Гидропривод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 399772, г.Елец, Липецкая область, ул.Ани Гайтеровой, д.6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800789750
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4821003432
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42125-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4821003432/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров ОАО «Гидропривод» - 02.02.2023г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Гидропривод» - 03.02.2023г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ОАО «Гидропривод»:
1. Проверка выполнения решений Протокола предыдущего заседания Совета директоров
Информация: председателя Совета директоров – Мезинова В.А.
Материалы готовят и являются содокладчиками – ответственные исполнители по Протоколу предыдущего заседания.
2. Предварительные результаты производственно-финансовой деятельности ОАО «Гидропривод» в IV-м квартале 2022 г. и в 2022 году в целом. Основные технико-экономические показатели Плана.
Докладчик: Главный бухгалтер – Пичугин В.В.
Содокладчики: члены Правления и ответственные исполнители по определению Генерального директора.
3. План производства на 2023 год. Показатели Плана по номенклатуре и основным технико-экономическим показателям. Задачи и проблемы его выполнения.
Докладчик: Ген.директор – Золотухин И.А.
Содокладчики: ответственные исполнители по определению Генерального директора.
4. Результаты выполнения Плана ПЭП (повышения эффективности производства) в 2022 году; показатели выполнения: экономический эффект, полученный от реализации мероприятий Плана, в том числе и имеющий социальное значение (условия труда, техника безопасности, противопожарные мероприятия); внедрение новой техники и прогрессивных технологий.
Докладчик: Главный инженер-Фалин Е.Н.
Содокладчики: ответственные исполнители по определению Генерального директора.
5. Предварительный анализ счета прибылей и убытков и распределение прибыли в 2022 г. и предложения по совершенствованию использования средств, остающихся в распоряжении ОАО.
Докладчики: главный бухгалтер – Пичугин В.В.
6. Проект Счета прибылей и убытков и распределения прибыли на 2023 год – с разбивкой по кварталам.
Докладчики: главный бухгалтер – Пичугин В.В.
7. Рассмотрение предложений в Повестку дня годового общего собрания акционеров, кандидатур в члены Совета директоров, кандидатур в члены Ревизионной комиссии и другие органы управления Обществом, избираемых на собрании акционеров в 2023 году.
Докладчик: председатель Совета директоров – Мезинов В.А.
Содокладчик: Секретарь Совета директоров – Калашникова Л.В.
8. О предварительной дате проведения годового общего собрания акционеров.
9. Определение размера вознаграждения членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии и Секретарю Совета директоров.
Докладчики: Генеральный директор – Золотухин И.А., Гл. бухгалтер-Пичугин В.В.
10. Разное.
2.4. Идентификационные признаки акций: обыкновенные именные бездокументарные акции Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-42125-А дата государственной регистрации 22.01.1993г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Гидропривод"
__________________ Золотухин И.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 02.02.2023г. М.П.